Limburgs echtpaar opgepakt voor miljoenenfraude
Een 81-jarige man en 61-jarige vrouw uit het Limburgse Gennep zijn aangehouden voor een miljoenenfraude. Ze worden verdacht van belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrift en illegaal bankieren.
Bankrekeningen in verre landen
Er is voor tientallen miljoenen euro’s beslag gelegd op Chinese kunst, auto’s, een Frans vakantiepark en een jachthaven in Nederland. Ook is er beslag gelegd op tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en Panama. Het echtpaar staat nergens officieel geregistreerd en heeft ook geen vaste woon- of verblijfplaats.
Het Openbaar Ministerie verdenkt ze ervan dat ze een deel van de in Nederland gemaakte winst via valse boekhouding verplaatsen naar hun bedrijven in Hongkong. Het onderzoek richt zich dan ook niet alleen op hun ondernemingen in Nederland, maar ook die in Hongkong, Frankrijk en Panama.
Onderzoeken in Filipijnen en Singapore
De politie heeft een bedrijfslocatie in Loosdrecht en in Gennep doorzocht. Ook in Duitsland, Hongkong, Frankrijk, Filipijnen, Panama en Singapore vonden er onderzoeken plaats.
Grote internationale actie tegen belastingfraude en witwassen. https://t.co/23TlnJS6oc pic.twitter.com/bd1y5CGNQX
— OM Functioneel Parket (@FP_OM) October 11, 2017